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附录一 完整香港家族信托文件模板总览
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以下是一套教学用的完整香港家族信托文件包示例。每份文件解决特定问题，共同构成信托的法律基础设施。
| 文件名称 | 核心作用 | 签署/确认人 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 信托契约 | 设立信托、规定受托人权力与受益人权益 | 委托人、受托人 | 主文件，见附录二 |
| 初始信托财产清单 | 列明初始转入信托的财产 | 委托人、受托人 | 附表一 |
| 受益人清单 | 列明受益人身份及关系 | 委托人、受托人 | 附表二 |
| 保护人同意书 | 确认保护人身份及权力 | 保护人 | 监督机制 |
| 愿望书 | 表达分配偏好和家庭背景 | 委托人 | 不具约束力，可更新 |
| 投资政策声明（IPS） | 说明风险偏好和流动性要求 | 委托人、受托人、保护人 | 管理参考 |
| 资产转让契据 | 完成财产法定转让 | 委托人、受托人 | 配合银行/保险/土地注册处 |
| 保单持有人变更表 | 将保单转入信托 | 原保单持有人、保险公司 | 保险公司内部表格 |
| 房产转让契据 | 将房产转入信托 | 委托人（转让人）、受托人（受让人） | 需土地注册处登记 |
| 股权转让文件 | 将公司股权转入信托 | 转让人、受托人、公司秘书 | 需更新股东名册 |
| 分配申请表 | 受益人申请分配的标准表格 | 受益人/监护人、受托人 | 内部流程文件 |
| 受托人分配决议 | 受托人审核分配申请的书面记录 | 受托人 | 留存备查 |
| 年度报告 | 账目、资产、分配、重要事件说明 | 受托人 | 提交保护人及成年受益人 |
| 信托修订契据 | 修改信托条款 | 受托人、保护人 | 重大修订需法院批准 |
| 受托人变更文件 | 原受托人辞职、新受托人接任 | 原受托人、新受托人、保护人 | 账目交接清单附后 |
| 保护人变更通知 | 保护人辞职、新保护人接任 | 原保护人、新保护人、受托人 | 书面通知即可 |
| 遗嘱衔接备忘录 | 说明遗嘱与信托的衔接关系 | 委托人、遗嘱执行人（如不同人） | 避免冲突 |
| 签署当天流程清单 | 确保签署日所有文件及转让完成 | 委托人、律师、受托人 | 见第十七章案例50 |